پس از اینکه دادگاه عالی ایرلند حکمی را صادر کرد که این
بیت کوین ها (Bitcoin) درآمد حاصل از اقدامات غیرقانونی بوده و باید مصادره شوند ، این فروشنده مواد مخدر دارایی اش به میزان ۵۲ میلیون یورو (بیش از ۵۶ میلیون دلار) بیت کوین (Bitcoin (BTC را از دست داد.
خبرنامه محلی (Independent.ie) در ۱۹ فوریه گزارش داد که دادگاه تایید کرده است کلیفتون کالینز (Clifton Collins) در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. کالینز اعتراضی به حکم توقیف دارایی های جنایی (CAB) که موجب مصادره دارایی های او خواهد شد نکرده است.
هنگامی که پلیس مقداری مواد مخدر حشیش را در وسیله نقلیه کالینز پیدا کرد ، مقامات تحقیقاتشان درباره او را آغاز کردند. پس از آن پلیس به جستجوی آدرسی در یک روستا در گالوی (Galway) پرداخت و تعداد زیادی گیاه حشیش ، که گفته می شود به کالینز مرتبط است ، را کشف کرد.
کالینز یک سرمایه گذار اولیه بود
اعتقاد بر این است که کالینز در مراحل اولیه در بیت کوین (Bitcoin) سرمایه گذاری کرده و بازده بسیار خوبی از سرمایه گذاری اش دریافت کرده است. (CAB) حکمی را برای فریز کریپتوکارنسی های او اجرا کرد تا اطمینان حاصل شود که امکان جابجایی دارایی ها بدون تأیید دادگاه امکانپذیر نباشد.
دادگاه تصمیم گرفت که این سرمایه گذاری را به عنوان درآمد های جنایی در نظر بگیرد ، و این امر احتمالاً دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری اولیه او حاصل از فروش مواد مخدر بوده است.
توقیف بیت کوین (Bitcoin) های کالینز موجب ایجاد رکوردی در میزان دارایی های توقیف شده توسط (CAB) در سال ۲۰۱۹ شده است که درمجموع به ۶۲ میلیون یورو (نزدیک به ۶۷ میلیون دلار) رسیده است.
کریپتوکارنسی ها و فروشندگان مواد مخدر
ارتباط بین کریپتوکارنسی ها و جرم های اینچنینی تا حد زیادی به دلیل ماهیت بدون نیاز به مجوز (Permissionless) کریپتوکارنسی ها و همچنین امکان استفاده از آدرس کریپتویی که به هویت شخص مربوط نمی شود می باشد.
به این ترتیب ، مقامات در تحقیقات خود درباره فروشندگان مواد مخدر و بازارهای آنلاین مواد غیرقانونی اصولا کریپتوکارنسی ها را نیز پیدا می کنند و این میزان روز به روز در حال افزایش است. در اکتبر سال ۲۰۱۸ ، به کریستوفر بانیا (Christopher Bania) به دلیل اتهام توزیع مواد مخدر از سوی دادگاه ویسکانسین دستور داده شد که دارایی اش که تقریباً ۱۷ بیت کوین (در آن زمان به ارزش ۱۵۰ هزار دلار) بود را به دادگاه تحویل دهد.
در اواخر ماه اوت ، نیل والس (Neil Wals) ، رئیس بخش مواد مخدر و جرایم جنایی و سایبری جهانی سازمان ملل متحد ، هشدار داد که کریپتوکارنسی ها روند مبارزه با پولشویی را به مراتب سخت تر کرده اند.
بیشتر بخوانید »»
آمریکا یک توسعه دهنده ی اتریوم (Ethereum) به دلیل آموزش کره ی شمالی جهت دور زدن تحریم ها دستگیر کرد
آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال
کامپیوتر کوانتومی گوگل تهدیدی برای بیت کوین نیست
منبع:
دادگاه ایرلند ۵۶ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) را از یک متهم به فروش مواد مخدر مصادره کرده است
درباره این سایت